丹麦提升裸钻从事门坎

培育钻石小助手 2020-05-25 20:01:13 本文来源：培育钻石信息网责任编辑：培育钻石小助手

这不是一则很新的信息，但是挺关键：

丹麦近期实行了一项新的法案，规定人造钻石企业的部门经理职工务必合理证实自身的专业能力，在其中包含对反洗钱法的认知能力。

此项法案是在上年十一月的情况下经比利时王室根据的，关键目地取决于操纵人造钻石领域的进到门坎。

AWDC（安特卫普全球人造钻石管理中心）表明，依据此项法案，全部运营人造钻石的企业务必对于其本身及高級职工搞好无犯罪记录或个人行为优良的备案工作中。此外，各家企业须最少有一名执行董事出示以前开展反洗钱法学习培训的资格证书。企业须声明其股东结构，并公布每一位最后公司股东的名字。

新进到人造钻石领域的企业，务必向丹麦联邦政府公共文化服务国家财政部（Federal Public Service Economy，即等同于丹麦的经济部）出示有关证实；以前就运营人造钻石业务流程的企业也须递交该证实，但是有一年的过渡期。

法案规定每一家开设的（人造钻石）企业都须有一名执行董事具备人造钻石领域的专业知识和工作经历，如出任某人造钻石企业的监事会成员或接纳过学习培训并得到资格证书这些。这些不可以出示证实的（企业），可与本地单位提醒谈话，并在见面中表述自身的工作经验及其经营人造钻石的目地这些。

依据FATF（“金融业行動非常协作组”，是一家国际性合规管理机构）曾在二零一五年表明，丹麦的人造钻石貿易并沒有适合地选用AML规范（AML：Anti Money Laundering，合规管理）。但是那时候FATF感觉丹麦的政策法规還是完善的，仅仅欠缺合理的领域准入条件操纵。

“当然，法案是对于这些有欠佳用意的群体。我们可以根据那样的方式操纵这些无证据自身的企业，让他们不可以再从业人造钻石领域的工作中。对于这些优良的企业，当然不容易有哪些风险性。”

值得一提的是，该项法案还要求了纯天然人造钻石及生成人造钻石（培养人造钻石）的专业名词

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