开展调查：印尼有史以来较大 金融业骗案！

恶性事件

    印尼第二大国有商业银行——旁遮普国家银行（Punjab National Bank，通称PNB）卷进该国史上较大 金融业骗案，进军额度18亿美金，据悉身后黑料已历经七年之久。涉及到企业为珠宝首饰巨亨妮华印度总理（Nirav Modi）和姬坦雅莉集团公司（Gitanjali Gems）。这件事情于上星期曝出，在外国媒体早已议论纷纷地报导了好几天，但在我国好像仍未造成充足高度重视。实际上这件事情波及面之广、危害之大，在国际性珠宝首饰界可以说“令人吃惊”。

角色

    妮华印度总理（Nirav Modi）是当之无愧的珠宝首饰巨亨、亿万富豪。他生在人造钻石生意人家中，在丹麦长大了，随后迁居印尼开创同名的知名品牌Nirav Modi，快速在印尼顶尖奢华游戏玩家圈里立于不败之地。他的店面遍布印尼世界各国，包含孟买、纽约、纽约市、中国香港、北京市等，在中国内地也做了一些奢华珠宝系列产品的宣传策划（基本信息可自身检索）。印度总理自己在美国好莱坞有许多 粉絲，声名显赫，曾在全球亿万富豪排名榜上领跑多年，17年当选全球福布斯“印度富豪百强企业”。

    妮华印度总理在北京王府半岛酒店有经销店。

    印度总理的大伯Mehul Choksi是姬坦雅莉集团公司（Gitanjali Gems）的监事会主席。姬坦雅莉集团公司属下好几个零售知名品牌，在其中包含上海市区的简缔珠宝首饰（可自主检索）。

    现阶段全印尼竞相被查封她们的店面。

解决

    2月13日，印尼政府传出通知，拘捕了五名妮华印度总理和姬坦雅莉的管理层工作人员。旁遮普国家银行（PNB）工作人员也被印尼晶石及珠宝首饰出入口研究会（GJEPC）斥责无法搞好财务尽职调查，根据其国外各分部向这俩家企业出示了借款。

    据《印度时报》（The Times of India）报导，印尼中间管理局（CBI）上周二扣押了妮华印度总理子公司Firestar International的三名工作人员、一名姬坦雅莉主打产品知名品牌Nakshatra的工作人员，及其一名姬坦雅莉集团公司的主管。

    现阶段Nirav Modi和Mehul Choksi两个人都没有印尼地区。昨天，Mehul Choksi向姬坦雅莉集团公司职工传出联名信，提议大伙儿“去找新工作中”，由于“现阶段企业资产被冻洁，早已没法发放工资”。按如今的形势看，3500名职工仅有直到Mehul证实自身的清正并重归一切正常工作中以后才可以取得薪水。

企业回应

    妮华印度总理和姬坦雅莉都抵制所述的行骗控告。印度总理不承认控告的借款金额，并于周一在《印度时报》寄信，说：“更是金融机构急切取回借款催毁了企业。”

    报刊还引入了他的信函全文：“不正确的报导快速造成了新闻媒体的疯狂，造成 了各种各样搜察和扣留恶性事件的产生。”

    姬坦雅莉集团公司文秘和监督主管 Pankhuri Warange 于周一发布了声明，回绝认可所述控告。但令人费解的是，Warange早已离职。姬坦雅莉的CFO Chandrakant Karkare上星期也早已离职，申称是因为其夫人得病的原因。

    姬坦雅莉股票价格上星期下挫了50%，妮华印度总理沒有发售。

国际性同行业的反映

    De Beers是姬坦雅莉的经销商，近期也对于此恶性事件发布了观点。De Beers表明很注重相近的恶性事件，而且一直选用 Best Practice Principles标准保证自身“只保存合乎道德标准的顾客”。

    Alrosa是妮华印度总理属下的 Firestar公司的经销商，但Alrosa现阶段都还没对外开放公布是不是保存Firestar的顾客资质。   

小结

    印度政府现阶段也因此恶性事件觉得很头痛，其商务管理上的系统漏洞导致了极大的财产损失和个人信用损害。一切仍在跟踪、抓捕、证实、抚慰的全过程中迟缓向前。

    印尼一直务求将自身打导致全球人造钻石强国，但废钞现行政策的热潮不久以往，加税现行政策随后颁布，紧跟本次的网络诈骗恶性事件曝出，可以说一波未平数波又起。

    市场前景怎样，还简直如镜中花水中月。